Im Folgenden ein Überblick einer Auswahl an Projekten:
Prüfungsunterstützung
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Prozessprüfungen
Vertriebs (direkt/indirekt), Einkaufs (direkt/indirekt), Logistik, Personal, RnD, Gewährleistung – inkl. Massendatenanalysen, Prüfungsdurchführung und -leitung, Qualitätssicherung, Berichtschreibung und Follow-up – Metallindustrie und -verarbeitung, Nutzfahrzeuge, Elektrobranche, Telekommunikation
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Finanzprozesse
Debitoren und Kreditorenbuchhaltung, Creditmanagement, Anlagenbuchhaltung, Vorräte, Treasury, Book Close – inkl. Massendatenanalysen, Prüfungsdurchführung und -leitung, Qualitätssicherung, Berichtschreibung und Follow-up – Metallindustrie und -verarbeitung, Nutzfahrzeuge, Elektrobranche, Telekommunikation, Baustoff, Automotive, Immobilienwirtschaft, Werbebranche
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Länder- und Beteiligungsaudits
Deutschland, Belgien, China, Russland, Mexico, Indien, Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, VAE, USA mit den Schwerpunkten Vertrieb, Einkauf, Anlagenbuchhaltung, Marketing, Personalabteilung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Lagerhaltung und Reisekosten – Qualitätssicherung, Koordination externe Dienstleister, Berichtschreibung und Follow-up – Maschinen- und Anlagenbau, Metallindustrie und -verarbeitung, Elektrobranche, Automotive, Telekommunikation, Chemie, Pharma
Revisionsberatung
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Einführung Interne Revision
Erstellung Audit Universum, Geschäftsordnung, Revisionshandbuch, Risikobewertung und Erstellung des Auditplans – Chemie, Pharma, Krankenhaus
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Revisionsberatung
risikoorientierte Prüfungsplanung insb. Audit Universe, Risk Taxonomy und Prozess, Kapazitätsplanung, Rating der Feststellungen, Berichtswesen, QAIP, Nachschauprozess (Follow-up), Re-Organisation Auditprozesse, Templates und Erstellung IT Audit Handbuch, Erstellung Standardprüfprogramme für Beteiligungsprüfungen – DAX 30, Non Profit Gesellschaft, Chemiebranche, Mode, Textil FMCG
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Verbesserungsprojekte
hinsichtlich Revisionsprozessen, Berichtschreibung, risiko-orientierte Prüfungsplanung (Jahresplanung, Projektplanung) – Telekommunikation
Qualität in der Internen Revision
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Externe Quality Assessments
der Internen Revision, nach DIIR Standard Nr. 3 – u.a. Non Profit Gesellschaft, Automobilbranche usw.
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Self Assessments
Konzeption und Durchführung – u.a. Telekommunikation, Automobil usw.
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QAIP
Konzeption, Dokumention und Implementierung – u.a. Non-Profit Organisation, Telekommunikation
IKS
- Unterstützung von IKS Abteilungen – u.a. Bilanzabdeckungsanalyse und Gap-Schließung, Ermittlung von systemgenerierten Informationen (SGI), Prozessneuaufnahme und Kontrollneudefinitionen bzw. Dokumentation, Entwicklung und Pflege eines KPI Dashboards über alle internen Kontrollen in Europa – Mineralöl und Petrochemie
- Konzeption und Durchführung von Control Self Assessments – Telekommunikation, Elektro, Maschinen- und Anlagenbau
- SOX testen – diverse Industrien
- IKS – Dokumentation von Prozessen u.a. als Flowchart – diverse Industrien
- Erstellung von Risiko-Kontroll-Matrizen – diverse Industrien und Prozesse
Forensische Projekte
- diverse Forensische Sonderuntersuchungen, Interviews, Prozessanalysen, Datenanalysen, Email Search, Berichterstattung an Compliance Council, Koordination externe Dienstleister – diverse Branchen
- Erstellung Prozess für forensische Sonderprüfungen und Dokumentation im Revisionshandbuch – Telekommunikation